南京栖霞建设股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。

经总裁提名，董事会聘任吕俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名和薪酬委员会审阅了吕俊先生的个人履历等相关资料，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任吕俊先生为公司副总裁。

吕俊先生简历详见附件。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：简历吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年

月出生，硕士，高级工程师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京星客公寓管理有限公司执行董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长；南京栖霞建设股份有限公司副总裁、监事会主席。