南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以电子传递方式发出，会议于2025年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2025年第三季度报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。

（一）关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于制定《关联交易管理制度》的议案本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、关于聘任高级管理人员的议案本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年10月31日