公告编号：2025-075证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路400号国家地理标志农博园二楼。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年12月9日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年12月8日15:00—2025年12月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400167 | 未来3 | 2025年12月1日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请见证律师
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司变更2025年度审计会计师事务所的议案》 | √ |
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-072）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证
4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件方式送达至公司证券部（联系邮箱：
wlgfdsh@163.com），并注明参加股东会。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间：2025年12月9日13:30-14:00
（三）登记地点：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路400号国家地理标志农博园二楼。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：18502130862 ，邮箱wlgfdsh@163.com。
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2025年11月21日
公告编号：2025-075附件：
上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025年第三次临时股东会会议授权委托书（格式）
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025年第二次临时股东会会议，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。
| 序号 | 审议事项（以下议案适用普通投票制） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于公司变更2025年度审计会计师事务所的议案》 |
委托人 单位法定代表人（签字）:
（签字或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2025年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1、授权委托书由委托人按以上格式自制。
2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。
3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。