上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月20日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱潮路369号316室。

4.发出审计委员会会议通知的日期和方式：2025年11月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：审计委员会主任王志铭先生

6.会议列席人员：高级管理人员1名

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员3人，出席和授权出席审计委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更2025年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-073

鉴于公司之前聘任的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）人员缺乏稳定性，审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司决定2025年度审计机构由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：未说明

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会审计委员会2025年11月21日