证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”） 鉴于公司长期发展战略和当前市场环境，为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、正常经营不受影响及风险可控的前提下，公司拟进行证券投资，最大投资额度不超过2亿元：

1.授权内容：

授权公司管理层在遵守相关法律法规和监管政策的前提下，开展证券投资业务。资金由公司自筹解决。

2.决策程序：

公司管理层应依法依规进行投资、并购决策，优先以获得公众公司控制权为目的，确保投资活动符合公司长期发展战略，并有利于公司股东利益的最大化，并接受股东会的监督。

3.风险防控：

公司管理层应充分考虑并购活动可能带来的风险，制定相应的风险防控措施，确保并购活动的顺利进行。如因市场变化、政策调整等因素导致并购活动无法继续进行的，公司管理层应及时向股东会报告并说明原因。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第九届董事会第十次会议审议 通过《授权管理层进行证券投资》的议案，尚需提交股东会审议，经审议后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

第九届董事会第十次会议审议通过《授权管理层进行证券投资》的议案，尚需提交股东会审议，经审议后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金由公司自筹解决。

三、对外投资协议的主要内容

公司管理层在遵守相关法律法规和监管政策的前提下，依法依规进行投资及开展证券投资业务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

投资活动符合公司长期发展战略，并有利于公司股东利益的最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司管理层应充分考虑并购活动可能带来的风险，制定相应的风险防控措施，确保并购活动的顺利进行。如因市场变化、政策调整等因素导致并购活动无法继续进行的，公司管理层应及时向股东会报告并说明原因。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年8月27日