上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于2025年第二次次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025年第二次次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025年9月3日

3.原股东会会议召开时间：2025年9月8日15:00。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025年9月7日15:00—2025年9月8日15:00。

5. 原股东会会议登记时间：2025年9月8日14:00-14:30

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于2025年8月22日披露《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051），拟于 2025 年 9月 8 日15:00召开公司2025年第二次临时股东会，因公司于2025年8月26日召开第九届董事会第十次会议（公告编号：

2025-052）审议的关于《拟变更公司名称及经营范围》、《变更法定代表人》、《变更公司章程》、《公司借款》、《授权管理层进行证券投资》等议案需提交股东会审议，为提高效率，保证股东会的顺利召开，拟将原定日期延期至 2025 年 9月 11日15：

00，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025年9月3日

2.延期后股东会会议召开时间：2025年9月11日15:00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025年9月10日15:00—2025年9月11

公告编号：2025-053日15:00。

4.延期后股东会会议登记时间：2025年9月11日14:00-14:30。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司2025年8月22日披露的公告，公告编号：2025-051。

四、 其他

第一：新增2025年第二次临时股东会议案的如下：

（一）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；

（二）关于《变更法定代表人》的议案；

（三）关于《变更公司章程》的议案；

（四）关于《公司借款》的议案

（五）关于《授权管理层进行证券投资》的议案

新增后2025年第二次临时股东会议案的全部议案：

（一）关于《变更公司注册地址》的议案；

（二）关于《变更公司章程》的议案；

（三）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；

（四）关于《变更法定代表人》的议案；

（五）关于《变更公司章程》的议案；

（六）关于《公司借款》的议案

（七）关于《授权管理层进行证券投资》的议案

第二：律师见证的相关安排本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

除上述情况外，会议召开方式、会议地点等均未变更。

公告编号：2025-053

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年8月27日