公告编号：2025-052证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼808A
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王志铭先生
6.会议列席人员：公司董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事3人，实际出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司名称及经营范围》
1.议案内容：
基于公司目前的战略规划：
1、公司名称拟变更为：杭州德胜未来科技股份有限公司，具体以市场监督管理部门登记为准。
2、公司经营范围变更为：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；对采矿业的投资；矿产资源勘查；烟草种植，农产品生产及销售；不良资产处置管理服务；债权债务重组；债权处置；资产置换；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、商品批发贸易(许可审批类商品除外)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更法定代表人》
1.议案内容：
因公司经营管理需要：拟变更公司法定代表人人选为公司董事长或总经理担任。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《变更公司章程》
1.议案内容：
因涉及议案一《拟变更公司名称及经营范围》和议案二《变更法定代表人》提及的公司名称、经营范围、法定代表人变更，需要变更公司章程。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司借款》
1.议案内容：
因为公司业务发展需要，拟授权管理层借款5亿元，利息不超过同期银行利率，借款期限不超过3年。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《授权管理层进行证券投资》
1.议案内容：
2.决策程序：
公司管理层应依法依规进行投资、并购决策，优先以获得公众公司控制权为目的，确保投资活动符合公司长期发展战略，并有利于公司股东利益的最大化，并接受股东会的监督。
3.风险防控：
公司管理层应充分考虑并购活动可能带来的风险，制定相应的风险防控措施，确保并购活动的顺利进行。如因市场变化、政策调整等因素导致并购活动无法继续进行的，公司管理层应及时向股东会报告并说明原因。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《召开2025年第二次临时股东会》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及有关法律法规，董事会提议将本次董事会审议相关议案提交至2025年第二次临时股东会审议。原定于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会延期至2025年9月11日(星期四)。
1、临时股东会召开时间2025年9月11日15:00；
2、股权登记日：2025年9月3日；
3、 网络投票起止时间：2025年9月10日15:00—2025年9月11日15:00。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：未说明
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会2025年8月27日