贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司高管离任、聘任高管及增补董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理于险峰先生由于工作调整原因，申请辞去公司总经理职务的报告，但仍担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，于险峰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告日，于险峰先生持有公司股票3,920股。于险峰先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

二、聘任高级管理人员及增补董事情况因公司总经理于险峰先生辞任，为保证公司的规范运作，经董事会提名委员会资格审查，认为杨建先生拟任总经理、董事，刘树德先生拟任副总经理，黎明女士拟任总会计师的任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事、高管的情形，一致同意提交董事会审议。

议案中关于黎明女士任总会计师事项，已经审计委员会事先审议通过，审计委员会一致同意提交董事会审议。公司于2026年3月12日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》、《关于增补公司董事会董事候选人的议案》，同意聘任杨建先生担任公司总经理，增补为公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。同意刘树德先生担任公司副总经理，同意黎明女士担任公司总会计师，任期与第八届董事会一致。

增补杨建先生为董事的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件:人员简历杨建先生，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，云南大学软件工程专业毕业，工程硕士。2024年11月至今任贵航股份党委委员、副总经理。曾任贵航集团办公室业务经理；贵航股份经理部部长；贵阳万江航空机电有限公司党委书记、副总经理、董事长、执行董事；贵州华阳电工有限公司党委书记、执行董事兼贵航股份总经理助理。截止本公告日，杨建先生持有公司股票4,300股。

刘树德先生，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，浙江大学管理学院工商管理硕士，高级工程师。历任贵阳万江航空机电有限公司民品设计所设计员、民品技术中心设计室主任、工程技术部技术中心副主任、技术中心主任助理、36车间主任、技术中心副主任、技术中心主任、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职务。截止本公告日，刘树德先生持有公司股票10,000股。

黎明女士，女，汉族，1977年5月出生，中共党员,贵州财经大学财务管理专业毕业，注册会计师、会计师。2024年9月至今任贵航股份财务资本部部长；2025年5月至今任贵航股份财务负责人；2025年12月至今任贵航股份董事会秘书。曾任贵阳正高房地产有限公司业务主办；立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所主审；贵航股份计划财务部总账、稽核、副部长，审计部副部长、园区事业部工程建设办副主任、财务管理部副部长、纪检监察审计部副部长、企管法规审计部副部长、规划发展部副部长；贵州信昌融合实业发展有限公司财务负责人、财务管理部副经理；贵航股份计划财务部统计、证券事务代表、计划财务部（现更名为财务资本部）副部长。截止本公告日，黎明女士未持有公司股票。