产投三佳(安徽)科技股份有限公司 2026 年度日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议:否

是否对关联方形成较大的依赖:否

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上市公司应按类别对 本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计,根据预计结 果提交董事会或股东会审议并披露。现结合公司实际经营情况,预计2026 年度 日常经营性关联交易如下:

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

占同类关联交易

2026 年预计

关联方 关联交易内容

上期发生额

交易总额

金额的比例

铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 资产租赁费 50.00 100% 46.09

文一投资控股有限公司控制的其他企业 物业费、房屋装修等 10.00 100% 13.65

合肥市产业投资控股(集团)有限公司

业务咨询管理、采购费等 100.00 100% 37.74

产品销售 1,000.00 100% 0.00

及其控股子公司

合计 1,160.00 97.48

注:公司2025 年度实际日常经营性关联交易总额未超过2025 年度关联交 易预计总额。

二、关联方及关联关系说明

1.关联方基本情况:

(1)铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)

关联关系:我公司控股股东一致行动人;持有我公司5%以上股份的法人。

(2)文一投资控股有限公司控制的其他企业

关联关系:三佳集团一致行动人。

(3)合肥市产业投资控股(集团)有限公司

关联关系:间接控制上市公司的法人。

(4)合肥市产业投资控股(集团)有限公司控股子公司

关联关系:间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人。

2.履约能力分析

上述关联企业基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履 行与公司达成的相关协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金 或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1.公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了租赁协议, 约定公司租赁使用三佳集团的办公用房。

2.公司与文一投资控股有限公司及其关联企业的关联交易主要为:物业费、 房屋装修等。

3.公司与实际控制人控制的企业的关联交易主要为:业务咨询管理费、产 品销售等。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本 加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。 如果有政府定价的,按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则与关联方就资产租赁、物业管理、房屋 装修、业务咨询管理、采购商品、销售产品等预计可能达成的交易,属于日常 生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公 司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1.公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,独立董事专门会议 已全票审议通过,并发表了审核意见,同意提交董事会讨论。

独立董事专门会议审核意见:

(1)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序, 关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

(2)公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,为公司正常 经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务 状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(3)该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的 原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

(4)不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

2.关联董事已回避表决。

六、备查文件目录

1.《三佳科技第九届董事会第十一次会议决议》;

2.《独立董事专门会议决议》。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二?二六年三月三十一日