康美药业股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月5日召开第十届董事会2026年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | |
| 1 | 审计委员会 | 余宇莹 | 赖小平 | 赖志坚 |
| 2 | 提名委员会 | 林辉 | 余宇莹 | 欧国雄 |
| 3 | 薪酬与考核委员会（未变动） | 赖小平 | 林辉 | 周云峰 |
| 4 | 战略委员会（未变动） | 赖志坚 | 欧国雄 | 夏华悦 |
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日