国网英大股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理倪斌先生的辞职报告。因工作变动原因，倪斌先生申请辞去公司副总经理职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 倪斌 | 副总经理 | 2025年12月22日 | 2028年5月16日 | 工作变动 | 否 | / | 否 |
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，倪斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好工作交接。
倪斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对倪斌先生表示衷心感谢！
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2025年12月22日