江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年1月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年1月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定<业务隔离制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规要求以及中国证券投资基金业协会的相关规定，制定《业务隔离制度》以加强公司风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，从而保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《业务隔离制度》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年1月24日