方大特钢科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年

月

日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年

月

日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》赞成票

票，反对票

票，弃权票

票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。

根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方宁波萍钢贸易有限公司2025年度预计新增日常关联交易金额10,000万元。具体内容详见2025年

月

日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

（二）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》赞成票

票，反对票

票，弃权票

票。根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人民币19,500万元。具体内容详见2025年

月

日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙

公司提供担保的公告》。特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025年9月24日