航天晨光股份有限公司 七届五十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届五十次董事会以通讯方式召开, 公司于2026 年3 月2 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2026 年3 月6 日12 时。会议应参加董事8 名, 实参加董事8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要,公司本部已于近期搬迁至新的办公地址,根据相关规定, 公司拟对注册地址进行变更,由“南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号” 变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道199 号”,并对《公司章程》相关 条款进行同步修订。

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于变更公司 注册地址及修订<公司章程>的公告》(临2026-009)。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司相关事项需提交股东会审议 批准,公司董事会现提请召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(临2026-010)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年3 月7 日