中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年12月19日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-081）。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2026年度金融服务协议暨关联交易的议案》

关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于与中船财务有限责任公司签订2026年度<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

三、逐项审议通过《关于公司2026年度为所属子公司提供担保的议案》

（一）关于公司2026年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案

表决情况：同意9票、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于公司2026年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案

表决情况：同意9票、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。本项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2026年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-083）。

四、审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。本项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-084）。

五、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2025年12月20日