中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告>的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事李勇、施俊、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中船财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告》。

四、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司报告期内拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8161元（含税）。截至报告期末，公司总股本为2,252,861,845股，以此计算合计拟派发现金红利183,856,055.17元（含税）。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于公司2025年半年度计提减值准备的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于2025年半年度计提减值准备的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2025年8月30日