凌云工业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年10月27日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件等方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：同意

人；反对

人；弃权

人。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。2025年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》表决结果：同意

人；反对

人；弃权

人。董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，辞职人员所持有的已获授但尚未解锁限制性股票不再解锁，由公司回购注销。回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2025-064、065。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年10月28日