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股票代码:600469

股票简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知 于2026 年3 月6 日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于2026 年3 月13 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定, 合法有效。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》;

表决结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。

表决结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日