风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年10月20日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年10月31日