编号:临2026-004

杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董 事会第八次会议于2026 年3 月9 日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议 材料已于2026 年3 月4 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并 电话确认。会议应到董事15 人,实到15 人,公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-005。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票 弃权。

2、同意《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-006。

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日

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