公告编号：2025-039证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月24日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长岳雨先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数558,167,507股，占公司有表决权股份总数的71.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席5人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因

公告编号：2025-039缺席；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会并修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数475,003,828股，占出席本次会议有表决权股份总数的

85.10%；反对股数83,163,679股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.90%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等治理制度进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数475,003,828股，占出席本次会议有表决权股份总数的

85.10%；反对股数83,163,679股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.90%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，经综合评估和友好协商，公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数558,167,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会2025年10月24日