北京三元食品股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年1月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年1月27日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》；

修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项议案需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会，具体情况详见公司2026-003号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年1月28日