昆药集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年8月14日以现场+线上会议方式召开公司十一届七次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年8月4日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案（公司2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票反对：0票弃权：0票

、关于聘请公司2025年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：

票反对：

票弃权：

票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

、关于调整公司组织架构的议案

为深化组织重塑，支撑战略达成，根据业务需求，调整公司组织架构，明确新架构部门职责。

同意：9票反对：0票弃权：0票

、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案根据公司业务发展需要，因部分管理人员聘任，确定其薪酬相关事项。本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：

票反对：

票弃权：

票特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年8月16日