湘潭电机股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025临-060）。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：张越雷

委员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

（2）提名委员会

主任委员：王昶

委员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

（3）审计委员会

主任委员：陈共荣

委员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王昶

委员：陈共荣、王昶、王又珑

（5）风险控制委员会主任委员：陈共荣委员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日