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证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2025-072

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年11月26日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年12月2日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对第十届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

1.01：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名陈德占先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.02：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名包华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.03：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名吴秀斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.04：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名许杭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.05：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名刘晓婧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举

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的公告》（公告编号：临2025-073）。此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》出席会议的董事对第十届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

2.01：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名洪剑峭先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.02：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张成洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.03：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉的议案》

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-075）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日