证券代码：
600409证券简称：三友化工公告编号：临2025-050号
唐山三友化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：
2025年
月
日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日13点30分召开地点：公司所在地会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于聘请2025年度财务审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订完善公司法人治理规章制度的议案 | √ |
| 3.01 | 公司独立董事工作制度 | √ |
| 3.02 | 公司关联交易决策制度 | √ |
| 3.03 | 公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | √ |
| 3.04 | 公司控股股东、实际控制人行为规范 | √ |
| 3.05 | 公司募集资金管理办法 | √ |
| 3.06 | 公司高级管理人员奖励基金管理办法 | √ |
| 3.07 | 公司对外担保管理制度 | √ |
| 3.08 | 公司累积投票制实施细则 | √ |
| 3.09 | 公司会计师事务所选聘管理办法 | √ |
| 3.10 | 公司对外捐赠管理办法（试行） | √ |
| 3.11 | 公司投资管理制度 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年
月
日召开的九届十次董事会会议审议通过。相关公告于2025年
月
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：
、
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600409 | 三友化工 | 2025/11/5 |
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。登记时间：2025年11月6日（星期四）
上午9:00——11:00下午14:00——16:00
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511642传真：0315-8511006联系人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年10月29日附件1：授权委托书?报备文件九届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书唐山三友化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于聘请2025年度财务审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 3.00 | 关于修订完善公司法人治理规章制度的议案 | |||
| 3.01 | 公司独立董事工作制度 | |||
| 3.02 | 公司关联交易决策制度 | |||
| 3.03 | 公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | |||
| 3.04 | 公司控股股东、实际控制人行为规范 | |||
| 3.05 | 公司募集资金管理办法 | |||
| 3.06 | 公司高级管理人员奖励基金管理办法 | |||
| 3.07 | 公司对外担保管理制度 | |||
| 3.08 | 公司累积投票制实施细则 | |||
| 3.09 | 公司会计师事务所选聘管理办法 | |||
| 3.10 | 公司对外捐赠管理办法（试行） | |||
| 3.11 | 公司投资管理制度 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。