江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》《关于修订<股东大会议事规则>议案》《关于修订<董事会议事规则>议案》。同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的背景2024年7月1日，《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）正式实施。2024年12月27日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，自发布之日起生效。

二、本次修订的主要内容

根据上述法律法规和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括：

（1）“股东大会”表述均修改为“股东会”；

（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的

监事会相关职权；

（3）其他修订。公司拟同步对《公司章程》配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同步废止《监事会议事规则》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订详见本公告附件。

上述制度修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日