广州粤泰集团股份有限公司董事会秘书聘任公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六十四次会议于 2025年11月28日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任徐广晋先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自2025年11月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六十四次会议于 2025年11月28日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。因公司信息披露工作需要。

（三）新任董监高人员履历

因公司信息披露工作需要。

徐广晋，男，1977年出生，本科学历，金融经济师。2001年3月至今先后任职于广州粤泰集团股份有限公司证券部、企业管理部、证券与投资者关系管理中心，现任广州粤泰集团股份有限公司证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-034为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

未对公司的生产、经营产生不利影响。《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十四次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会2025年11月28日