广州粤泰集团股份有限公司高级管理人员聘任公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六十三次会议于 2025年8月27日审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任严斌先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会相同，自2025年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六十三次会议于 2025年8月27日审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为充实公司经营管理层力量。

（三）新任董监高人员履历

为充实公司经营管理层力量。

严斌，男，1966年生，本科学历，中国国籍。严斌先生于2021年3月至2021年5月担任广州粤泰集团股份有限公司广州地区公司副总经理，2021年5月至2022年11月担任广州粤泰集团股份有限公司开发中心总经理，2022年11月至今担任广州粤泰集团股份有限公司开发中心总经理、公司总裁助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-023为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次任免符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会2025年8月29日