中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及审议通过。

（四）通过了《关于审议〈取消监事会及修订公司章程及相关治理制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）通过了《关于审议〈公司2025年固定资产处置计划〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）通过了《关于审议制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）通过了《关于审议〈续聘2025年度会计师事务所〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2025-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会2025年8月30日