公告编号：2026-005证券代码：400276 证券简称：海越3 主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司第十届董事会第十四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第六章 附 则第四十一条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。第四十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。第四十三条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第四十四条 本规则由董事会负责解释。第四十五条 本规则作为公司章程附件，自股东会批准后生效，修改时亦同。

海越能源集团股份有限公司二〇二六年一月

海越能源集团股份有限公司

董事会2026年1月19日