海越能源集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：闫宏斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-001

2.审计委员会意见

公司审计委员会以同意3票，反对0票，弃权0票，同意将《公司2025年半年度报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议第十届董事会审计委员会第六次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会2025年8月29日