北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年10月16日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十八次会议，会议于2025年10月21日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2025年第三季度报告》《北京巴士传媒股份有限公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱凯先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会2025年第五次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，朱凯先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任朱凯先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司本部管理人员绩效考核薪酬管理实施细则>的议案》公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，同意修订《北京巴士传媒股份有限公司本部管理人员绩效考核薪酬管理实施细则》。

（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

四、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司二级单位管理人员绩效考核薪酬管理办法>的议案》

（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会2025年10月22日

附：朱凯先生简历

朱凯，男，1976年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级企业文化师。曾任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主席；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。