青海春天药用资源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议

和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、代理董事会秘书出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所律师：蒲文茜、吴安崎

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《管理办法》《执业规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025年12月18日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书