北京首都开发股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2025年12月18日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。公司董事长李岩先生因公务不能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事赵龙节先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，赵龙节先生、张国宏先生、李捷先生、王宏伟先生现场参会，秦虹女士以视频方式参会，李岩先生、屠楚文先生、李大进先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股份有限公司合规管理办法>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年12月19日