江西联创光电科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

2025年8月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年

月

日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于公司《2025年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过了关于公司《“提质增效重回报”行动方案进展》的议案

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日