债券代码:243700

债券简称:25江铜K1

江西铜业股份有限公司 关于控股股东拟公开发行可交换公司债券 办理持有股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)控股股东江西铜 业集团有限公司(以下简称江铜集团)以其持有的部分本公司 股票为标的申请公开发行不超过50亿元(含50亿元)的“江西 铜业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可交换公司 债券”(以下简称本次可交换债券),已经上海证券交易所审 核同意,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔 2024〕603号)。江铜集团拟发行本次可交换债券,债券名称 为“江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可 交换公司债券”(以下简称本期可交换债券),已向中国证券 登记结算有限责任公司申请办理相关担保及信托登记,以保障 本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按 照约定如期足额兑付。

公司于近日收到江铜集团通知,本期可交换债券已办理完 成担保及信托登记,主要内容如下:

1.江铜集团与本期可交换债券受托管理人中信建投证券股 份有限公司(以下简称中信建投证券)签署了股票担保合同及 其补充协议、信托合同及其补充协议,约定预备用于交换的标 的股票及其孳息作为信托财产委托给中信建投证券,用于作为 本期可交换债券交换标的股票和为本期可交换债券本息偿付提 供担保;

2.中信建投证券已在中国证券登记结算有限责任公司开立 了担保及信托专户,账户名为“江铜集团-中信建投证券-26江 铜EB担保及信托财产专户”;

3.江铜集团及中信建投证券已完成向中国证券登记结算有 限责任公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记,即已 将江铜集团持有的共计169,000,000股江西铜业A股股票,划入 担保及信托专户;

4.担保及信托财产将以中信建投证券名义持有,并以“江 铜集团-中信建投证券-26江铜EB担保及信托财产专户”为证券 持有人登记在公司证券持有人名册上;

5.在行使表决权时,中信建投证券将根据江铜集团的意见 办理,但不得损害本期可交换债券持有人的利益。

本次担保及信托登记完成后,江铜集团将直接持有公司A股 股份及H股股份合计1,414,162,110.00股,持股比例为40.84%; 通过担保及信托专户持有公司A股股份169,000,000.00股,持股 比例为4.88%。本次担保信托登记完成后,不会导致控股股东及 实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东江铜集团本期可交换债券发行情 况及后续进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日