亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年10月14日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年10月24日在公司北京企管中心会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2025年第三季度报告；同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会2025年第六次会议已事前审议通过本议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于重新修订《亚宝药业集团股份有限公司信息披露制度》的议案；

同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了关于制定《亚宝药业集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于制定《亚宝药业集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年

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日