陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司2025年第三次临时股东会结束后现场发出；会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于2025年11月4日以现场结合通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人,其中董事刘新洲先生，独立董事王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生以通讯方式出席会议；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会部分成员的议案》。因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任刘新洲先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止，其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会提名委员会成员如下：

董事会提名委员会召集人：张小军委员：刘玺斌刘新洲表决结果：同意9票弃权0票反对0票特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年11月5日