津药达仁堂集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告

重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利2.45元人民币（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容截至2025年9月30日，本公司母公司报表期末未分配利润为6,577,352,140.60元人民币（未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2025年前三季度利润分配。本次利润分配方案如下：

2025年三季度末，公司拟进行利润分配，以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利24.50元人民币（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本770,094,356股（其中，A股570,094,356股，S股200,000,000股），以此计算合计拟派发现金红利1,886,731,172.20元人民币（含税）。本次公司现金分红占公司2025年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为87.67%。

公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年10月29日，公司2025年第六次董事会审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案。全体董事均同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的2025年前三季度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

2025年10月29日，公司2025年第四次监事会审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案。监事会认为，公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年10月31日