江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3 月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第九次会议的通知和会议材料。本次会议于2026年3月26日以书面结 合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)公司2025年度董事会工作报告
(二)公司2025年度总经理工作报告
(三)公司2026年度科研生产经营计划
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(四)公司2026年度固定资产投资计划
(五)公司2026年度财务预算报告
(六)公司2025年度财务决算报告
(七) 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》 (公告编号:2026-004)。
该议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审 议通过。公司独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海 证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见》。
本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。关联董事 王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和张峣先生回避了本 次表决,非关联董事均投了赞成票。
(八)关于授权公司管理层办理融资业务的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要,公司董事会拟提请 股东会授权公司管理层处理公司与各金融机构(不包括公司关联方中
航工业集团财务有限责任公司)之间的融资业务,代表公司与之签署 相关文件。2026年,公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理融 资业务的存量上限为50亿元,用于借款、承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、票据贴现等业务,授权期限为2026年1月1日至2026年12 月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外 履行关联交易的审议程序。
(九)公司2025年度利润分配方案
公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。 截至2025年12月31日,公司总股本717,114,512股,以此计算合计拟派 发现金红利12,190,946.70元(含税),占2025年度归属于上市公司股 东净利润的比例为30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2025年度利润分配方案公告》(公告编号: 2026-005)。
(十)公司2025年年度报告及摘要
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2025年年度报告》和《江西洪都航空工业股 份有限公司2025年年度报告摘要》。
(十一)公司2025年度可持续发展(ESG)报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(十二)公司2025年度内部控制评价报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
(十三)关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度财务审计和内部控制审计机构,具体内容请参见公司同日在上海 证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》(公告编号:2026-006)。
(十四)关于调整公司独立董事津贴的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的的公告》(公
告编号:2026-007)。
本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司独 立董事张岩先生、黄华生先生、曹小秋先生回避了本次表决。
(十五)关于中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险 持续评估报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司关联 存贷款的风险持续评估报告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日