沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月31日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯方式紧急召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月30日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孙世光先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟与盛京银行签订补充协议二的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-047

司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议

沈阳商业城股份有限公司

董事会2025年11月3日