安琪酵母股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月18以邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于2025年10月28日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年第三季度报告

第十届董事会审计与风险委员会第三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《安琪酵母股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》（公告编号：2025-089号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于调整公司内部组织机构的议案

根据公司战略发展与经营管理的需要，对公司部分研发组织机构进行调整。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年10月30日

●报备文件

1.第十届董事会审计与风险委员会第三次会议决议；

2.第十届董事会第七次会议决议。