广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2026年1月27日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026年1月29日以通讯方式召开。由代行董事长职责的董事王胜先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事4人，实际到会董事4人，董事长马赴江先生委托董事王胜先生出席会议并表决。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正“汇车退债”转股价格的议案》表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司后续于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

回避表决情况：无

该议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于财务资金部总经理代为履行财务总监职责的议案》表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。内容详见公司后续于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于财务资金部总经理代为履行财务总监职责的公告》。

回避表决情况：无该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2026年1月29日