华仪电气股份有限公司出资人组会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月17日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司管理人

5.会议主持人：董事长孙会杰女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数215,801,962股，占公司有表决权股份总数的28.3986%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数208,200股，占公司有表决权股份总数的0.0274%。

公告编号：2025-057

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事陈一光因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事王超、宫贵因工作原因缺席（如适

用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《华仪电气股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重整计划草案之出资人权益调整方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,801,962股【其中，线下表决同意215,593,762股(该线下投票系该股东于预重整期间对《华仪电气股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》的同意表决票的效力带入)，网络表决同意203,400股】，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对股数4,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

公告编号：2025-057议案

序号

议案名称

同意 反对 弃权票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

1 华仪电气股份

有限公司重整计划草案之出资人权益调整

方案

208,200 97.69% 4,800 2.31%

0 0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京德恒(温州)律师事务所

（二）律师姓名：蔡京、孔温灿

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华仪电气股份有限公司出资人组会议决议》；

2、《北京德恒(温州)律师事务所关于华仪电气股份有限公司出资人组会议

的法律意见书》。

华仪电气股份有限公司

董事会2025年11月18日