亿阳信通股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年

月

日以现场结合视频会议方式召开。2025年

月

日，公司以邮件和微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《亿阳信通2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《亿阳信通关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于补选公司董事的公告》（公告编号：

2025-124）。

本项议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》同意修订《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》；同意新制定《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》。

本议案审议的制度中，《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议。

《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《亿阳信通关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司定于2025年11月17日14:30召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年

月

日