公告编号：2025-030证券代码：400055 证券简称：国 瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年12月8日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025年12月8日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

湖南国光瓷业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步提高湖南国光瓷业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2025年12月10日