公告编号：2025-029证券代码：400055 证券简称：国 瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司信息披露管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025年12月8日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025年12月8日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

信息披露管理制度(2025年12月修订)

第一章 总 则

第一条 为加强湖南国光瓷业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票价格、投资者的投资判断可能产生影响的重大事件以及证券监管机构认为需要披露的事件；本制度所称“披露”是指在规定的时间内、以规定的方式在指定信息披露平台上向社会

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董事会2025年12月10日