证券代码：400055 证券简称：国 瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事辞任公告

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年8月16日收到董事张桐女士递交的辞任报告，自2025年8月16日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。张桐女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张桐女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。本次辞任不会对公司生产、经营产生影响。公司将在两个月内完成董事补选。

三、备查文件

本次辞任不会对公司生产、经营产生影响。公司将在两个月内完成董事补选。《辞任报告》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2025年8月19日