湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月16日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以书面和微信方式发出

5.会议主持人：刘三明

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-022

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

《2025年半年度报告》。无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无。《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2025年8月19日